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Une vérification du candidat par rapport aux listes de surveillance mondiales, aux listes de sanctions et aux bases de données des personnes politiquement exposées (PPE).

Qu'est-ce qui est vérifié?

Si le candidat figure sur des listes de sanctions internationales, dans des bases de données de PPE, ou sur des listes de surveillance liées à des activités criminelles ou terroristes. Une PPE est une personne qui occupe, ou a occupé, un poste public de premier plan, ainsi que ses proches associés et membres de sa famille, un statut pouvant comporter un risque financier ou réputationnel accru.

Comment ça fonctionne?

Les renseignements d'identification du candidat sont vérifiés par rapport à des bases de données mondiales mises à jour en continu, couvrant les sanctions, les listes de surveillance et le statut de PPE. Une correspondance est signalée pour révision plutôt que traitée comme une disqualification automatique, puisque les noms courants peuvent produire de faux positifs nécessitant une confirmation.

Quand l'utiliser?

Conçue pour les rôles impliquant des transactions financières, une conformité réglementaire ou une exposition à un risque accru, où la confirmation qu'un candidat n'a aucun lien avec des entités sanctionnées ou des activités surveillées fait partie du processus de diligence raisonnable.